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美國可能結束白銀價格操縱案調查

來源：天天黃金發布：中國紙金網 2012-8-7 分享到：

　　外電引述消息人士的話稱，美國商品期貨交易委員會自2008年9月份開始就白銀期貨交易操控價格進行調查，但因為監管機構在這4年時間里仍無法取得足夠的證據以支持進行法律訴訟，可能會因此放棄調查。

　　據悉，美國商品期貨交易委員會當年收到投訴，認定一批貴金屬投資者涉嫌價格操控，并于2008年9月首次宣布“正在調查白銀市場存在不當行為的指控”。摩根大通是被調查的一個主要對象。舉報者稱，摩根大通通過大量持倉來操縱銅和白銀價格。據國外媒體報道，早在2010年12月21日，倫敦金屬交易所（LME）就發布報告稱，有一個交易席位在LME的銅持倉量占到了總量的80%～90%，這樣的持倉量相當于全球所有交易所注冊的銅庫存總量的一半。業界猜測這個席位為摩根大通所擁有，但摩根大通隨即作出否認，不過并沒有給予進一步解釋。

　　除了銅價格外，摩根大通還被指操縱白銀價格。2009年11月，一位前高盛金屬交易員致信美國商品期貨交易委員會，舉報摩根大通操縱白銀和黃金市場的行為。此后不久，他又于2010年3月25日在黃金反托拉斯行動委員會網站上公開了他與美國商品期貨交易委員會之間的十數封通信郵件。另外，自2010年3月份以來，華爾街獨立金融博客撰寫人Zerohedge也連續發表過多篇文章，指控摩根大通操縱白銀市場。

　　這些舉報引起了美國監管部門的重視。2010年5月，美國商品期貨交易委員會和美國司法部旗下反壟斷部門就摩根大通是否不當壓低銀價進行調查。同年10月，美國商品期貨交易委員會委員Chilton公開表示，一些市場參與者不斷采取欺詐手段來影響和控制白銀價格，并強調對于這種非光明正大控制銀價的不誠實行為必須予以嚴厲查處。

　　盡管如此，由于官方并沒有正式披露調查結果，摩根大通因此也沒有因為任何非法行為受到官方指控。但在2010年10月底和11月初，來自紐約和佛羅里達的兩位交易員直接將摩根大通告上法庭，稱后者操縱白銀市場導致自己在白銀交易中蒙受損失。其中，佛羅里達州交易員在起訴書中表示，摩根大通的交易員親口告訴線人說摩根大通在操控白銀市場，還吹噓操控價格給他們帶來豐厚收益。

　　據悉，自2008年開始調查以來，美國商品期貨交易委員會分析了十萬多份文件，并與幾十位證人進行了面談。不過，近期有媒體報道稱，美國商品期貨交易委員會在聽取兩名外部顧問的意見后，認為部分不規范交易仍需要更多的分析，委員會尚未能根據前期的調查確立訴訟。